Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2026 m. balandžio 24 d., sprendimai
2026 m. balandžio 24 d. įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas.
Eilinis visuotinis „Telia Lietuva“ akcininkų susirinkimas nusprendė:
- Patvirtinti audituotas 2025 m. Bendrovės metines finansines ataskaitas. Akcininkams pristatyta Bendrovės parengta, auditoriaus įvertinta ir valdybos patvirtinta 2025 m. Bendrovės metinė ataskaita.
- Paskirstyti 2025 m. Bendrovės pelną: iš Bendrovės paskirstytino pelno 216 430 tūkst. eurų skirti 81 566 tūkst. eurų 2025 m. dividendams mokėti, t. y. 0,14 euro dividendų vienai akcijai, o 134 864 tūkst. eurų perkelti kaip nepaskirstytą pelną į kitus finansinius metus. 2025 m. tantjemoms skirti 39,6 tūkst. eurų. Tantjemas skirti dviem nepriklausomiems valdybos nariams – Ledai Iržikevičienei ir Mindaugui Glodui – po 19,8 tūkst. eurų.
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas numato, kad dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkai 10 darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t. y. 2026 m. gegužės 11 d. bus Telia Lietuva, AB akcininkais.
Pagal Akcinių bendrovių įstatymą Bendrovė privalo išmokėti dividendus ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo dėl pelno paskirstymo priėmimo dienos. Bendrovė planuoja 2025 m. dividendus mokėti 2026 m. gegužės 21 dieną.
Remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos fiziniams asmenis ir užsienio šalių rezidentams fiziniams asmenis 2026 metais mokami dividendai apmokestinami, taikant 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio tarifą; Lietuvos Respublikos rezidentams juridiniams asmenims ir užsienio šalių rezidentams juridiniams asmenims mokami dividendai apmokestinami, taikant 17 proc. pelno mokesčio tarifą, jeigu kitaip nenumatyta pagal įstatymus.
- Patvirtinti Bendrovės 2025 m. atlygio ataskaitą.
- Išrinkti KPMG Baltics, UAB Bendrovės audito įmone 2026 m. ir 2027 m. Bendrovės metinių finansinių ataskaitų auditui, 2026 m. ir 2027 m. Bendrovės metinės ataskaitos įvertinimui bei 2026 m. ir 2027 m. Bendrovės tvarumo ataskaitos riboto užtikrinimo ataskaitos parengimui. Įgalioti Bendrovės vadovą sudaryti paslaugų sutartis, pagal kurias už dvejų finansinių metų Bendrovės finansinių ataskaitų auditą, metinio pranešimo įvertinimą ir tvarumo ataskaitos riboto užtikrinimo ataskaitos parengimą būtų mokama šalių sutarta kaina, bet ne daugiau kaip 560 000 (penkis šimtus šešiasdešimt tūkstančių) eurų be PVM.
- Atsižvelgiant į tai, kad valdybos narys Hannu-Matti Mäkinen atsistatydino iš valdybos nario pareigų nuo 2026 m. balandžio 23 d., einamajai valdybos kadencijai iki 2027 m. balandžio 28 d. į Bendrovės valdybą išrinkti Jan Andreas Christian Ekström, kurį pasiūlė „Telia Company AB“.
Andreas Ekström yra „Telia Company AB“ (Švedija) turto valdymo padalino vadovas. Išsilavinimas: Stokholmo universiteto (Švedija) finansų magistras, studijos „Truman State University“, Misūris, J.A.V. ir Växjö universiteto (Švedija) finansų bakalauras. Jis yra „Latvijas Mobilais Telefons (LMT) SIA“ (Latvija) stebėtojų tarybos ir Atlygio komiteto pirmininkas, „Telia Towers AB“ (Švedija), „Telia Towers Sweden AB“ (Švedija), „Telia Towers Finland Oy“ (Suomija) ir „Telia Towers Norway AS“ (Norvegija) valdybų bei Audito ir Atlygio komitetų pirmininkas. „Telia Lietuva“ akcijų neturi.
Išrinktas „Telia Lietuva“ valdybos narys laikomas valdybos nariu–direktoriumi konsultantu (t. y. neetatiniu valdybos nariu).
- Pavesti Bendrovės vadovui įvykdyti visus priimtus sprendimus ir pasirašyti visus su tuo susijusius dokumentus ir sudaryti reikiamus sandorius, kad nurodyti sprendimai būtų įvykdyti. Bendrovės vadovas turi teisę įgalioti bet kurį kitą asmenį atlikti nurodytus veiksmus ir pasirašyti nurodytus dokumentus.
PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB metinė ataskaita ir finansinės ataskaitos už 2025 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2025 m. Bendrovės pelno paskirstymo ataskaita.
- Bendrovės 2025 m. atlygio ataskaita.
Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. +370 5 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt
Priedai